Autoridades brasileñas han confiscado una serie de documentos y entrevistado a individuos clave en una investigación lanzada el Jueves en contra de una posible corrupción por parte del banco panameño FPB, vinculado a una gran campaña de investigación sobre corrupción política involucrando empresas paraestatales.
La policía ha dicho que FPB Bank se encuentra bajo investigación por “crímenes financieros, lavado de activos y organización criminal trasnacional”, al ofrecer servicios de banca privada sin contar con la autorización del Banco Central.
Los clientes de FPB Bank habrían utilizado el banco, así como una serie de empresas descubiertas tras las revelaciones financieras del llamado ‘Panama Papers’, para sacar su dinero del país de forma ilegal.
Varios de estos fondos son resultado de un plan de manipulación de precios y soborno coordinado por la paraestatal PetroBras. “El personal del banco panameño en Brazil ha mantenido una operación clandestina, también asegurando el anonimato de sus clientes mediante el uso de cuentas ‘offshore’.
Fuente: Reuters
¿Busca más noticias? Suscríbase a nuestros boletines y conviértase en miembro de CPI para mantenerse al tanto de lo último en el mundo de la competencia económica.
Featured News
Uruguayan Antitrust Scrutiny Puts Major Meatpacking Deal Between Marfrig and Minerva on Hold
May 19, 2024 by
CPI
Alaska Airlines Seeks Dismissal of Consumer Lawsuit Over $1.9 Billion Hawaiian Airlines Buy
May 19, 2024 by
CPI
Idaho Attorney General Orders Split of Kootenai Health and Syringa Hospital
May 19, 2024 by
CPI
Court Rejects T-Mobile’s Appeal Bid in Antitrust Case Over Sprint Merger
May 19, 2024 by
CPI
Google Requests Judge, Not Jury, to Decide on Antitrust Case
May 19, 2024 by
CPI
Antitrust Mix by CPI
Antitrust Chronicle® – Ecosystems
May 9, 2024 by
CPI
Mapping Antitrust onto Digital Ecosystems
May 9, 2024 by
CPI
Ecosystems and Competition Law: A Law and Political Economy Approach
May 9, 2024 by
CPI
Ecosystem Theories of Harm: What is Beyond the Buzzword?
May 9, 2024 by
CPI
Open Ecosystems: Benefits, Challenges, and Implications for Antitrust
May 9, 2024 by
CPI