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Brasil: Policía brasileña investiga banco FPB de Panamá

By  |  July 11, 2016

Autoridades brasileñas han confiscado una serie de documentos y entrevistado a individuos clave en una investigación lanzada el Jueves en contra de una posible corrupción por parte del banco panameño FPB, vinculado a una gran campaña de investigación sobre corrupción política involucrando empresas paraestatales.

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    La policía ha dicho que FPB Bank se encuentra bajo investigación por “crímenes financieros, lavado de activos y organización criminal trasnacional”, al ofrecer servicios de banca privada sin contar con la autorización del Banco Central.

    Los clientes de FPB Bank habrían utilizado el banco, así como una serie de empresas descubiertas tras las revelaciones financieras del llamado ‘Panama Papers’, para sacar su dinero del país de forma ilegal.

    Varios de estos fondos son resultado de un plan de manipulación de precios y soborno coordinado por la paraestatal PetroBras. “El personal del banco panameño en Brazil ha mantenido una operación clandestina, también asegurando el anonimato de sus clientes mediante el uso de cuentas ‘offshore’.

    Fuente: Reuters
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